• Tarih : 14.01.2022
  • Konu : 2020 Olagan Genel Kurul Tescili
  • Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 12.01.2022 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

     

    Saygılarımızla,


    Ek İçin Tıklayınız
  • Tarih : 26.11.2021
  • Konu : 2020 Genel Kurul Çağrı Metni
  • Toplantı Tarihi

    : 26.11.2021

     

    Karar No

    : 11

     

     

     

    Yapılan görüşmeler sonunda Şirketin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının;

     

      1. 24.12.2021 Cuma günü saat 10:00’da Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda yapılmasına,
      2. Toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine,
      3. İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
      4. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Notları” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

    Ek İçin Tıklayınız
  • Tarih : 28.10.2021
  • Konu : 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Karar
  •  

    Toplantı Tarihi

    : 28.10.2021

     

    Karar No

    : 09

     

     

     

                           

                Yapılan görüşmeler sonunda Şirketin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının;

     

    1. 22.11.2021 Pazartesi günü saat 10:00’da Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda yapılmasına,
    2. Toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine,
    3. İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
    4. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Notları” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

    Ek İçin Tıklayınız
  • Tarih : 19.06.2020
  • Konu : 2019 Olağan Genel Kurul Yönetim Kurulu Kararı
  • Şirketimizin 19.06.2020 tarih ve 11 nolu Yönetim Kurulu'nda alınan karar gereği;

    Yapılan görüşmeler sonunda Şirketin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının;

     

     

    a) 17.07.2020 Cuma günü saat 10:00'da Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda yapılmasına,

    b) Toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine,

    c) İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

    d) SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde 'Genel Kurul Bilgilendirme Notları' başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

    toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

     


    Ek İçin Tıklayınız
  • Tarih : 4.06.2020
  • Konu : 2020 Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulu Kararı
  • Şirketimizin 04.06.2020 tarih ve 06 nolu Yönetim Kurulu'nda Yapılan görüşmeler sonunda Şirketin 2020 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının;

    a) 29.06.2020 Pazartesi günü saat 15:00'da Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Ticaret Odası 1 nolu Toplantı Salonunda yapılmasına,

    b) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

    c) İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısında davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ‘'Genel Kurul Bilgilendirme Notları'' başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

    toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.


    Ek İçin Tıklayınız